Cyber fraud and its prevention: an analysis from the perspective of the underground economy
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings

香港中文大學研究人員

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摘要中国与世界各国一样,网络犯罪都在快速增长。西方研究已经表明,有许多社会因素可能会导致网络犯罪的增加,比如广泛使用的在线游戏,互联网用户的平均收入较低,网民获得更多的IT技能等等。随着国内网络犯罪活动(特别是财产型网络犯罪)的日益猖獗,我们需要对中国网络犯罪进行基于实际数据的系统性和理论性分析。 本研究旨在(1)探讨中国目前网络诈骗案件的基本特征;(2)从地下经济的角度分析网络诈骗分子在网络地下市场价值链中的作用。 我们将聚焦于犯罪分子试图通过网络诈骗实现哪些产品与服务,以及此类产品和服务是如何在地下市场 中达致整合的。 本文数据源自中国裁判文书网上数据库(CJO):我们从中获取所有2008-2016年的网络诈骗案件,并对其进行进一步的分类。初步的数据分析发现,网络诈骗为底层提供了一个极其快捷并回报丰厚的经济来源。因此,有理由预测利润驱动的网络罪犯在未来会越来越被这种犯罪形式所吸引,全面提高底层的合法收入是减少此类犯罪的根本性做法,同时要试图去增加此类犯罪的成本(比如提高处罚力度,目前的处罚过轻)。此外,地下经济价值链为诈骗分子提供了各种工具和其他支持。作为孵化器,它为培养新一代网络犯罪分子提供了培训。因此,警方加强监控和跟踪地下经济供应链(比如提供骇客工具的网站和交流技巧的网上聊天群组)将有助于破坏网络诈骗的实施。对于个体网民如何减少网络诈骗被害,犯罪学中传统的日常行为理论仍然有效:减少个体在网络上的能见度,避免有规律的网络购物和信息搜寻,以及安装保护软件等等。最后,网络诈骗案件常常涉及个人信息的盗取与泄露,所以预防网络诈骗需要多部门共同努力,特别是掌握各种大数据的政府、金融机构以及互联网公司需要切实负起保护用户个人信息的法律责任。相对于个体网民在网络安全意识以及网络技术方面的弱势,这些组织和机构是更为强大的监护者甚至是更为有效的倡导者。学界、警方与这些组织和机构的密切合作是未来的发展方向。
著者CAI Tianji, ZHONG Hua, DU Li, XIN Yanyu
會議名稱3rd China-US Policing Studies Forum, Beijing
會議開始日01.06.2018
會議完結日03.06.2018
會議地點People's Public Security University of China, Beijing
會議國家/地區中國
出版年份2018
月份6
語言簡體中文

上次更新時間 2018-26-11 於 10:43